Regulacje dot. przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla branży finansowej
Prowadzący
dr Tomasz Matras
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest osób fizycznych i podmiotów, które zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. są zobowiązane do wypełniania obowiązków AML (Anti–money laundering); przede wszystkim pracowników komórek AML w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, kredytowych i pożyczkowych.
Plan szkolenia
- Standardy oraz przepisy prawne regulujące przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wpływ na obowiązujące obecnie zadania instytucji zobowiązanych.
- Analiza pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej z dnia 20 lipca 2021 r. Zmiany przewidziane w VI Dyrektywie AML. Nowa lista instytucji obowiązanych. Nowe wytyczne w zakresie bezpośredniego i pośredniego nadzoru.
- Schematy prania pieniędzy oraz przesłanki które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy. Powinności instytucji zobowiązanych po wejściu w życie nowych regulacji: tj. opracowywanie oceny ryzyka, identyfikacja klientów, kontrahentów i beneficjentów rzeczywistych, nowe procedury dotyczące należytej staranności, sankcje za niewypełnianie obowiązków AML.
- Terminy implementacji do prawa krajowego VI Dyrektywy AML, Rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz Rozporządzenia ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu. Możliwe zmiany w zakresie przekazywania lub udostępniania informacji do organów nadzoru lub jednostek analityki finansowej. Ocena nowych regulacji.
Czas trwania
7 h
Forma
stacjonarnie
Termin i miejsce
08 październik 2025
godz. 9.00-16.00
Biblioteka Uniwersytecka
ul. Joliot-Curie 12; 50-383 Wrocław
sala 4
Informacje dodatkowe
- Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat lub zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
- Podczas szkolenia zapewniamy catering.
- Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zabranie na szkolenie własnego notatnika oraz czegoś do pisania. Dzięki temu nie tylko zadbamy o środowisko, ale również zapewnimy komfort podczas zajęć.
Zapisz się na szkolenie
1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
2. Wypełnij i podpisz.
3. Skan odeślij na adres: rozwoj.kadr@uwr.edu.pl
Możesz również odesłać wersję papierową na adres:
Uniwersytet Wrocławski
Centrum Transferu Technologii
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Wysłanie formularza nie oznacza przyjęcia na szkolenie. Przed szkoleniem dostaniesz informację o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniu.
